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更新时间:2020-11-03 07:31

银行柜员操作法律风险防范培训

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招生简章

本课程在海口/海口/杭州等城市均有排课,具体安排请咨询在线客服!

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    3、任何机器保均修期一年。此期间因产品质量问题,公司将全面负责,如因用户未按操作程序或故意造成设备损坏等情况,公司也将派专业维修人员协助用户解决问题,但用户需承担相应费用。

    4、设备保修期后,公司提供有偿服务并对产品终生保修,零部件充分保障。

    5、应急解决质量或操作问题:电话答复,通过电话无法解决问题时公司尽快派出技术服务人员到现场服务。

    银行柜员操作法律风险防范培训

    前言:
    银行柜面操作风险防控已成为银行业务经营与管理的主要任务。如何从银行柜面操作风险防控入手,构建风险防控的长效机制,实现业务经营的安全发展,通过对基层网点柜面业务操作风险隐患调查分析,本课程将对银行柜面容易出现的相关操作及法律风险进行分析,期望能对从事银行柜面业务人员提供借鉴。

    课程大纲:
    第一部分  柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战

    一、操作风险中法律因素的新特点
    1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。
    2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。
    3. 贴现行是否享有票据权利,承兑行应否支付票款
    4、银行对客户作出服务承诺,未实现而应负的法律效力
    二、法律风险的新挑战
    1、高息揽储,盗用客户资金
    2、存单挂失止付的法律风险
    3、一字之差,信用社赔款九千余元钱
    4、操作案例+法律依据解读

    第二部分 零售主线业务操作流程与法律风险
    一、常规零售柜台业务
    1、存单挂失,银行应否承担赔偿责任
    2、虚假按揭手续,恶意套取银行资金
    3、理财产品推介误导客户的法律风险
    4、信用卡开卡及交易过程中的法律风险
    5、信用卡逾期催收过程中存在不当行为的法律风险
    6、未能按约将信用卡送交持卡人的法律风险点
    7、案例
    二、法律风险提示
    1、存折、存单等挂失业务中的法律问题
    2、继承过户问题中的法律责任等
    3、假币收缴中涉及的法律问题
    4、夫妻、父母与子女等代理开户、代理取钱等产生的法律问题
    5、社会资金协查职责
    6、案例

    第三部分 操作风险+各种突发事件的法律风险预案
    一、操作风险
    1、人员风险因素
    2、流程风险因素
    3、网络系统及技术风险因素
    4、外部事件风险因素
    5、案例
    二、处置预案
    1、客户投诉的法律风险
    2、媒体投诉的声誉风险
    3、网络投诉的法律风险
    4、案例

    第四部分 柜台主线操作流程与法律风险
    一、结算主线操作流程
    1、银行本票业务的风险点:
    2、支票业务的风险点
    3、银行汇票业务的风险点
    4、汇兑业务的风险点
    5、委托收款业务的风险点
    6、同城票据交换清算业务
    7、代收费业务
    8、查询冻结扣划业务
    9、案例
    二、法律风险
    1、账户开销法律风险
    2、现金存取法律风险
    3、汇票遗失风险案例
    4、保函业务风险
    5、冻结/解冻风险
    6、通知存款风险
    7、保证金风险
    8、纸制票据的风险防范
    9、案例

    第五部分 银行网银业务与内控风险
    一、信息化环境下的电子银行风险
    1、公司网银+集团网银
      单一客户网银
      集团客户网银
    2、纸制票据+电子票据
    二、风险提示
    1、不相容职务分离控制 
    2、授权审批控制
    3、会计系统控制; 
    4、程序控制或标准化控制; 
    5、内部审计控制; 
    6、风险防范控制。 
    7、案例

    银行柜员操作法律风险防范培训


联系方式

    招生办公室
    联系人:张老师
    联系电话:15801288587
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企业介绍

    任县科是力机械制造厂是集研发,生产销售于一体的综合性服务公司,主营,包子机,饺子机,凉皮机,和面机,揉面机等食品机械一系列产品!由于参与创建公司人员的专业技术及丰富经验属性,本公司的创建宗旨是“尽可能减少在客户现场的安装调试时间”。我们公司口号是“免除客户的后顾之忧”,因此,本公司对出厂的产品严格把关,对设备的每一个制造零件精益求精,并仔细聆听出外安装人员的调试感受,以对生产线的工艺流程、设备结构持续改进,让设计、制造出的生产线更符合客户生产工艺的要求,让客户买的放心、用着舒心。同时也正由于创建公司人员的特殊属性,本公司脚踏实地、一步一个脚印持续地发展壮大,与国内外各类型食品厂建立了长期的友好合作关系,赢得了客户的信任。厂家直销,服务无忧!

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